Объявление о проведении годового общего собрания акционеров
Опубликовано: 25 февраля 2026 г.
Уважаемые акционеры
ОАО "Борисовинтертранс" (далее-Общество)
Расположенное по адресу: г.Борисов, ул.Гагарина, 105
Приглашает Вас принять участие
в годовом общем собрании акционеров Общества
(далее собрание) 23 марта 2026 года в 11.00
по адресу: г.Борисов, ул.Гагарина, 105
(административное здание, второй этаж, актовый зал)
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности общества на 2026 год (докладчик-генеральный директор).
2. Ответ о работе наблюдательного совета за 2025 год (докладчик-председатель НС).
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии финансово-экономической деятельности Общества за 2025 год (докладчик-председатель ревизионной комиссии).
4. Утверждение годового баланса Общества (докладчик-гл.бухгалтер).
5. Использование чистой прибыли за 2025 год, начисление и порядок выплаты дивидендов. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2026 году (докладчик-гл.бухгалтер).
6. Утверждение размера годовой суммы средств, направляемых на благотворительную деятельность и безвозмездную помощь (докладчик-генеральный директор).
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик-генеральный директор).
8. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии (докладчик-генеральный директор).
Годовое общее собрание акционеров Общества созывается по Решению Наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 23.02.2026 № 02 (359)).
Дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества – 01.01.2026.
Дата окончания приема предложений в повестку дня – 11.03.2026.
Форма проведения собрания акционеров Общества – очная.
Форма голосования по всем вопросам повестки дня собрания акционеров Общества – бюллетенями для голосования.
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (документами), подлежащими к представлению при подготовке к собранию, а также с информацией о деятельности Общества за 2025 год с 01.03.2026 по 23.03.2026 (понедельник-пятница) с 08.00 до 17.00 по месту нахождения Общества по адресу: г.Борисов, ул.Гагарина, 105 (административное здание, второй этаж, актовый зал): с повесткой дня собрания, списком лиц, имеющих правое на участие в собрании, проектом решения собрания акционеров Общества, формой бюллетеня для голосования.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, будет производиться с 10.00 до 10.50 23.03.2026 по месту проведения собрания акционеров Общества.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и полномочия (акционеру общества: физическому лицу-паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером-паспорт и документ, подтверждающий его должностные полномочия, для его представителя-доверенность, представителю акционера, физического лица-паспорт и доверенность или договор)
Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.